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Noticias de Caballos

Aviso de Fraudes con Cheques Bancarios

Escrito el Febrero 7, 2008

Nos informa Salvador, que hay un timo real en el mundo del caballo que nos afecta a todos. Os transcribimos lo que dice Salvador:

He recibido dos correos en los que SIMULANDO DESEAR COMPRAR UN CABALLO QUE TENGO A LA VENTA EN DETERMINADAS PAG. DE INTERNET, ME SOLICITAN REMITA DATOS PERSONALES Y BANCARIOS PARA REMITIRME UN CHEQUE BANCARIO, como pago, y QUE EN UNA OCASIÓN YA HE RECIBIDO.

 

EXPLICACION DEL FRAUDE :  La persona (SUPUESTAMENTE INTERESADA EN LA COMPRA ) REMITE por correo al domicilio facilitado, un cheque bancario por un importe MAYOR que el precio de venta que tengo fijado para mi caballo.

 

Ell remitente, con nombre muy raro y que nunca facilita datos de contacto ( telf. dirección etc… ) justifica el envío del cheque por mayor importe, diciendo que ese mayor importe es para realizar a través de una empresa que él mismo ha contratado, la tramitación de la documentación y transporte del caballo.

 

A partir de ahí, exigen remitas el importe en metálico ( VIA TRANSFERENCIA en EFECTIVO por Wester Unión o similar ) de estos costes, ( que supuestamente han anticipado en el cheque bancario )

 

 

FINAL DE LA PELICULA Si presentas el cheque bancario en el banco, suelen anticipártelo en la Cta. ( UN CHEQUE BANCARIO DE UN BANCO EUROPEO SUPUESTAMENTE ES DINERO )

El cheque SI SE SOLICITA GESTION DE COBRO RESULTA SER FALSO.

 

Si has hecho la transferencia del efectivo, LO PIERDES.

 

ESPERO SIRVA EL AVISO A NAVEGANTES 

Categorizado en: Noticias Generales, Ventadecaballos.

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16 Comentarios

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  1. Comentario por Moreno:

    Me parece muy interesante la noticia, con esto de los fraudes hay que tener mucho cuidado.

    Escrito el Julio 26, 2008 a las 6:23 pm
  2. Comentario por manolo:

    hola amigos miren a mi me ha pasado lo del cheque me mandaron un cheque bancario que no tenia fondo de un pais de africa o algo de eso. AVISO:NO HAGAN INGRESOS EFECTIVOS POR NINGUNA COMPAÑIA HASTA QUE NO TENGAIS EL DINERO EN MANO PORQUE ES TODO UNA PANTOMIMA YO CREO QUE A ESTOS SEÑORES LA JUSTICIA DEBERIA DE AJUSTARLES CUENTAS muchas gracias y saludos a todos

    Escrito el Septiembre 18, 2008 a las 5:04 pm
  3. Comentario por Mara:

    Una cosa, es possible que son de Costa del Marfil, de Abidjan. Porque resulta que tambien se han puesto en contacto comigo. Es possible que tengan un Contacto , tambien en Francia. Mucho cuidado.

    Escrito el Abril 27, 2009 a las 6:34 pm
  4. Comentario por CARLOS & THE RANGERS:

    Algo parecido, y procedente de la Costa de Marfil, ocurre con los grupos musicales. Te ofrecen unos conciertos con viaje y hotel pagados, mas el caché establecido, pero como garantía de que acudirás, pretenden que adelantes un dinero para que una agencia de mensajeros te traiga los pasajes. Cuidado con la Costa de Marfil, su negocio es timar a los europeos!

    Escrito el Agosto 13, 2009 a las 8:25 pm
  5. Comentario por Venta de caballos:

    Yo también he recibido email de este mismo tipo. Desde Francia e Inglaterra. Ambos muy similares pero con la misma base. Me decían que me mandaban un cheque y que en unos días se pasaban a por el caballo.

    No me fiaba, y suerte que mi hermano es economista y me advirtió que el problema estaba en que una vez yo reciba el cheque puede pasar hasta una semana en hacerlo efectivo al ser de una entidad financiera de otro pais. Por lo tanto si das el caballo antes de hacer efectivo el cheque, estas perdido.

    Saludos

    Escrito el Noviembre 1, 2009 a las 2:26 pm
  6. Comentario por Eduardo:

    Hola a todos, efectivamnte se ponen en contacto contigo. Esta vez la persona que, se denomina Jean Francois Rallier, dice tener un rancho en Abidjan ( Costa de Marfil ) dice estar muy interesado en su compra. Te dice que realizara una transferencia bancaria para lo cual pide los datos necesarios y luego informa de que hay un problema ya que el UEMOA que parece ser la empresa encargada alli de los aranceles tributarios exige una cantidad de dinero ( alrededor de 400/600 € ) para poder desbloquear dicha transferencia. En este caso la transferencia tiene una validez de 3 dias por lo que el personajillo viene a las 2 dias a por el caballo y te quedarias sin el y sin dinero. Es curioso porque incluso llega a mandar archivos en PDF falsificados con documentos supuestamente oficiales y su DNI de supuesta nacionalidad francesa.

    Escrito el Noviembre 2, 2009 a las 9:41 pm
  7. Comentario por ??:
    Escrito el Noviembre 15, 2009 a las 9:53 pm
  8. Comentario por Santiago:

    Hola he visto vuestra pagina y quisiera que alguien me pudiera informar. Tengo vendido un caballo para Inglaterra , hace unos dias recibi un cheque el cual lo tengo depositado en el banco,Este señor se llama Curry Jhons, su cargador es Paul Scoot y su veterinario Adesanjo Olowe.Ya me a pedido dinero para adelantar pagos.Si alguien los conoce o sabe algo de ellos, ruego me lo notifique.Muchas gracias.

    Escrito el Diciembre 28, 2009 a las 8:08 pm
  9. Comentario por Santiago:

    Hola amigos amantes de los caballos hace unos dias escribi esta noticia,bueno pues he de comunicarles que era otro timo como los que hay publicados.Por favor no mandeis nunca dinero de lo que hos digan en el correo,resulta ser el cheque falso ya que el banco Wester Union resulta ser otro complice de esta gente. Lo unico que buscan es sacarte una cantidad elevada ,para agilizar los pasos para poder venir a por el caballo todo mentira.CUIDADO.

    Escrito el Enero 1, 2010 a las 8:57 pm
  10. Comentario por gustavo:

    hola yo he recibido dos mensajes de dos señores que quieren comprar mi caballo con la siguiente dirección aska.landris@yahoo.es y el telefono es +22567559194 y la otra estafa es la siguiente Melvin Scott y el tels. +447024042734 y el correo es melvin00200@ymail.com .
    No perder el tiempo con estos señores y manderlos a tomar por culo.
    Saludos.

    Escrito el Enero 18, 2010 a las 3:21 pm
  11. Comentario por Alvaro:

    hola si se ponen en contacto desde costa de Marfil un ta señor Dupon Fabien que sepais que es una estafa te envian documentos que parece que todo esta en orden,te envia Dni,pasaporte, todo falso no te regatean el precio pero la estafa consiste cuando te dicen que les tienes que pagar una parte de los impuestos que supuestamente el ya te lo ha incrementado el la presunta trasferencia si lo haces hasta luego lucas.Mucho ojo

    Escrito el Enero 22, 2010 a las 2:07 pm
  12. Comentario por Cristina:

    Hola. Yo también tenía varios caballos en venta, que publiqué hace unos 4 días. Al día siguiente ya tenía varios e-mails, uno de ellos de un tal Kelvin, en inglés, que me pide de manera urgente que retire el anuncio de la web, ya que está muy interesado, y me pide los datos bancarios para esta misma noche para enviarme un cheque. Otro e-mail, desde Abidjan, Costa de Marfil, pidiéndome también los datos, para realizar una transferencia bancaria. He intercambiado varios e-mails con los dos, pero desde un primer momento me pareció extraño que una persona fuese a comprar un caballo sin haberlo visto antes, y no barato precisamente. Aún así, no me parecía imposible, así que decidí seguir con el contacto. Les he enviado datos sobre los caballos en cuestión. El inglés (si es que es inglés, ya que en ningún momento me ha dado datos sobre él), me pide los datos para enviar el cheque, y por su gran interés me ha resultado muy extraño. La otra persona desde Costa de Marfil se interesaba por dos caballos. En un primer momento me he alegrado, claro está, pero gracias a Dios soy una persona bastante desconfiada, así que he investigado un poco por internet, antes de seguir con el contacto. La dirección que él me facilita no existe, y al seguir buscando he encontrado esta noticia, en la página web exacta donde tengo anunciados los caballos. Me ha sorprendido mucho que a otras personas les pase lo mismo, y evidentemente voy a cortar el contacto con estas personas, ya que son bastante sospechosas de querer realizarme un fraude. Animo al resto de personas que reciban estos e-mails y sospechen sobre este fraude que lo publiquen aquí para informar al resto de usuarios. La verdad que es una vergüenza. Dejo aquí las direcciones de estas 2 personas: afrik_canada@yahoo.fr / kelvinsmith0071@yahoo.com . Aunque como es lógico usarán distintas direcciones, pero por si puede servir de algo. Quién sabe, quizás estas personas no pretendan hacerme una estafa, y paguen justos por pecadores, pero evidentemente después de leer todos estos comentarios y tener sospechas, prefiero no seguir con el contacto, a venderles los caballos y sufrir seguramente una estafa. mucho cuidado !

    Escrito el Febrero 13, 2010 a las 2:25 am
  13. Comentario por Félix:

    Quisiera saber más datos sobre el tal Jean-François Rallier, y agradecer vuestra información, pues he estado a punto de hacer el tonto, por pocas horas. Casi entro al trapo en la venta de uno de mis mejores caballos. Agradecería todo tipo de información sobre comportamientos posteriores al descubrimiento del fraude. ¿Qué suele pasar cuando les descubres y les comunicas (como yo he hecho) que el caballo ya no se vende?

    Gracias.

    Escrito el Julio 18, 2010 a las 12:47 pm
  14. Comentario por Antonio:

    En mi ganadería nos ha pasado, últimamete hemos recibido tres intentos de estafa:

    PRIMER INTENTO: Recibimos una llamada de un señor de Francia que dice que trabaja para un millonario de Arabia Saudí. Este señor quiere citarte en Paris o en Milán, dice que su jefe está en Milán y no puede desplazarse, en fin, a final de cuentas, un auténtico fraude, así que desconfiad….

    SEGUNDO INTENTO: Un fraude a través de una cuenta Pay Pal, a final de cuentas, pierdes dinero.

    TERCER INTENTO: Me llega un Correo de un señor de Abidján, su e-mail es afrik_canada@yahoo.fr que resulta que ya han detectado que también es un estafador.

    Hasta el momento nosotros no hemos caído, pero hemos estado a punto de picar con el tema de Milán, ya que inclusi son llamadas telefónicas muy convincentes.

    Mi CONSEJO: Cuando recibáis esa llamada o e-mail, quedaros con los datos, os metéis en google e intentáis localizár quienes son estos tíos. Si son estafadores, esos correos suelen estar registrados en alguna página en la que te avisan del fraude. Ya está bastante jodido el tema de los caballos para vender, como para que ahora también nos quieran fastidiar por otro sitio.

    Saludos y suerte.

    Escrito el Agosto 13, 2010 a las 6:15 am
  15. Comentario por Miguel:
    Escrito el Agosto 13, 2010 a las 6:19 am
  16. Comentario por Vero:

    Mas correos;
    frank_nas2000@yahoo.com
    jude.watson1000@googlemail.com
    b.williams777@yahoo.com

    Muchas gracias por todos lo comentarios, ya que gracias a ellos creo que no estamos evitando un monton de problemas, ya que a nosotros estas 3 últimas semanas nos han bombardeado a emails, e incluso ya nos han mandado uno de los famosos cheques que se mencionan, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer con él.

    Muchisimas gracias a todos, y si alguien está interesado en caballos de pura raza española, aunque la cosa está un poco mal, ya saben.

    Un saludo

    Escrito el Septiembre 7, 2010 a las 12:16 pm
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